2026-05-04 00:00
← VoltarUma operação internacional coordenada envolvendo autoridades dos EUA e da China prendeu pelo menos 276 suspeitos e fechou nove centros fraudulentos usados para esquemas fraudulentos de investimentos em criptomoedas direcionados aos americanos, resultando em perdas de milhões de dólares. A repressão foi liderada pela Polícia de Dubai, subordinada ao Ministério do Interior dos Emirados Árabes Unidos (EAU), em parceria com o Federal Bureau of Investigation (FBI) dos EUA e o Ministério de Segurança Pública da China. Entre os detidos estão indivíduos da Birmânia e da Indonésia, que foram detidos pelas autoridades do Dubai e da Tailândia. Thet Min Nyi, 27, Wiliang Awang, 23, Andreas Chandra, 29, Lisa Mariam, 29, e dois co-conspiradores fugitivos foram acusados de fraude federal e acusações de lavagem de dinheiro nos EUA. “Os organizadores de centros fraudulentos e fraudadores que fraudam americanos e outros enfrentarão justiça nos tribunais americanos e em tribunais de todo o mundo. Na sociedade contemporânea, a fraude não tem fronteiras, e a atividade policial para combatê-la e eliminá-la também o é.” De acordo com a acusação, os réus teriam gerenciado, trabalhado e recrutado outras pessoas para trabalhar em três empresas diferentes chamadas Ko Thet Company, Sanduo Group e Giant Company, que supostamente operavam vários centros de fraude. Acredita-se que Thet Min Nyi seja o gerente e recrutador da Ko Thet Company. Os golpes envolviam enganar os usuários para que se...
Uma operação internacional coordenada envolvendo autoridades dos EUA e da China prendeu pelo menos 276 suspeitos e fechou nove centros fraudulentos usados para esquemas fraudulentos de investimentos em criptomoedas direcionados aos americanos, resultando em perdas de milhões de dólares. A repressão foi liderada pela Polícia de Dubai, subordinada ao Ministério do Interior dos Emirados Árabes Unidos (EAU), em parceria com o Federal Bureau of Investigation (FBI) dos EUA e o Ministério de Segurança Pública da China. Entre os detidos estão indivíduos da Birmânia e da Indonésia, que foram detidos pelas autoridades do Dubai e da Tailândia. Thet Min Nyi, 27, Wiliang Awang, 23, Andreas Chandra, 29, Lisa Mariam, 29, e dois co-conspiradores fugitivos foram acusados de fraude federal e acusações de lavagem de dinheiro nos EUA. “Os organizadores de centros fraudulentos e fraudadores que fraudam americanos e outros enfrentarão justiça nos tribunais americanos e em tribunais de todo o mundo. Na sociedade contemporânea, a fraude não tem fronteiras, e a atividade policial para combatê-la e eliminá-la também o é.” De acordo com a acusação, os réus teriam gerenciado, trabalhado e recrutado outras pessoas para trabalhar em três empresas diferentes chamadas Ko Thet Company, Sanduo Group e Giant Company, que supostamente operavam vários centros de fraude. Acredita-se que Thet Min Nyi seja o gerente e recrutador da Ko Thet Company. Os golpes envolviam enganar os usuários para que se desfizessem de seu dinheiro por meio de investimentos falsos em criptomoedas após construir confiança ao longo do tempo, muitas vezes estabelecendo relacionamentos amigáveis ou românticos, um esquema de longa data conhecido como massacre de porcos ou isca romântica.
A operação ilícita está intimamente ligada ao tráfico de seres humanos, onde cidadãos estrangeiros são coagidos a executar fraudes em condições análogas à escravidão, após serem recrutados com falsas ofertas de empregos bem remunerados. “Depois disso, os golpistas promoveram investimentos em criptomoedas e ajudaram as vítimas a abrir contas e transferir criptomoedas para plataformas de investimento que, sem o conhecimento das vítimas, eram falsas”, disse o DoJ. “Os supostos golpistas elogiaram seus próprios sucessos e retornos em investimentos em criptomoedas e incentivaram suas vítimas a investir mais. Eles também incentivaram suas vítimas a pedir dinheiro emprestado a amigos e familiares e a contrair empréstimos, para poderem ‘investir’ mais”. Mas assim que os fundos foram transferidos para as plataformas, os ativos foram lavados para outras contas de criptomoedas, incluindo algumas pertencentes aos fraudadores. O DoJ disse que o FBI notificou quase 9.000 vítimas e economizou cerca de US$ 562 milhões para as vítimas em abril de 2026, após o lançamento de uma iniciativa chamada Operação Level Up, que começou em janeiro de 2024 como uma forma de identificar e alertar proativamente as vítimas de esquemas de fraude de investimento em criptomoedas. A notícia da acusação chega dias depois de o DoJ acusar dois cidadãos chineses – Jiang Wen Jie (também conhecido como Jiang Nan) e Huang Xingshan (também conhecido como Ah Zhe e Huang Xing Saan) – por seu papel em uma grande operação de fraude de investimento em criptomoeda e por supostamente administrar o complexo fraudulento Shunda em Min Let Pan, Mianmar. Os réus também foram acusados de planejar abrir um segundo centro de golpes no Camboja depois que as autoridades birmanesas apreenderam o primeiro em novembro de 2025.
Huang é avaliado como tendo trabalhado em Shunda como gerente de alto nível e participado pessoalmente na punição física de trabalhadores traficados em complexos, enquanto Jiang atuou como líder de equipe supervisionando os trabalhadores que visavam especificamente as vítimas americanas nesses esquemas. Eles foram presos pelas autoridades tailandesas no início de 2026, enquanto viajavam do Camboja para a Birmânia. “O complexo usou sites fraudulentos e aplicativos móveis disfarçados de plataformas de investimento legítimas para fraudar as vítimas, incluindo os americanos”, disse o DoJ. "Uau rkers dentro do complexo eram indivíduos traficados que foram detidos contra sua vontade e forçados a fraudar as vítimas sob a ameaça de violência e tortura." Além disso, a repressão levou à apreensão de um canal do Telegram (@pogojobhiring2023) com mais de 6.500 seguidores que foi usado para recrutar vítimas de tráfico humano para um complexo fraudulento no Camboja, a fim de operar um esquema de representação da lei e um conjunto de 503 sites de investimento falsos usados para fraudar as vítimas dos EUA. ações, lideradas por uma Força de Ataque do Centro de Golpes do governo dos EUA, também restringiram mais de US$ 701 milhões em criptomoedas supostamente vinculadas à lavagem de dinheiro de fraudes de criptomoedas. Coincidindo com esses esforços, o Departamento do Tesouro dos EUA sancionou um senador cambojano por trás de uma rede de compostos de fraudes cibernéticas, e o Departamento de Estado anunciou recompensas de até US$ 10 milhões por informações que levassem à apreensão ou recuperação de rendimentos relacionados ao centro de fraudes Tai Chang na Birmânia. O senador cambojano Kok An, o empresário cambojano Rithy Raksmei, seus associados e respectivas operações comerciais, incluindo holdings como o Grupo K99 para operações em centros de golpes, Kok An é considerado como tendo fugido da Tailândia, com as autoridades emitindo um mandado de prisão para ele e seus filhos em julho passado "Kok An e a rede de centros de golpes de suas afiliadas, operando em cassinos e parques de escritórios adaptados para atividades fraudulentas, lavam fundos das vítimas e fornecem uma base para atingir cidadãos dos EUA e comprometer os direitos humanos. abusos com impunidade", disse o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC).
Kok An é o segundo senador cambojano a ser sancionado pelo Tesouro dos EUA depois de Ly Yong Phat, que foi implicado em setembro de 2024 por seu suposto papel no tráfico de pessoas para trabalho forçado em centros de golpes online. As operações fraudulentas em escala industrial em proliferação levaram o parlamento do Camboja a aprovar a primeira lei dedicada a atingir centros de golpes que operam no país. A lei, que busca impedir o ressurgimento de centros de golpes após remoções, fará com que os condenados por golpes sejam condenados a algo entre cinco e 10 anos de prisão e multados em até US$ 250.000. Além disso, um trojan bancário Android foi descoberto, provavelmente operando em vários locais, incluindo o complexo K99 Triumph City, de propriedade do Grupo K99 do Camboja, que é capaz de facilitar a vigilância em tempo real, roubo de credenciais, exfiltração de dados, bem como fraude financeira. Diz-se que o trojan bancário tem sido usado desde pelo menos 2023. A sofisticada plataforma de malware como serviço (MaaS) compartilha infra-estrutura e sobreposições comportamentais com atividades anteriormente atribuídas a atores de ameaças rastreados como Vigorish Viper e Vault Viper, de acordo com um relatório conjunto da Infoblox e da organização sem fins lucrativos vietnamita Chong Lua Dao "A operação permanece ativa, registrando cerca de 35 novos domínios por mês - domínios de algoritmo de geração de domínio registrado (RDGA) e semelhantes. domínios – que se fazem passar por organizações legítimas e serviços governamentais para distribuir o malware”, disseram os pesquisadores. “Os domínios são projetados para falsificar bancos, fundos de pensão, organizações de seguridade social, provedores de serviços públicos e diversas agências de receita, imigração, telecomunicações e aplicação da lei.
Mais recentemente, o escopo do golpe se expandiu, tanto geográfica quanto contextualmente, para incluir iscas direcionadas a companhias aéreas e plataformas de comércio eletrônico, bem como países da África e da América Latina." como a Tailândia, a Indonésia, as Filipinas e o Vietname, ao mesmo tempo que se diversifica cada vez mais em África e na América Latina", observaram Infoblox e Chong Lua Dao. "Com acesso a grandes mercados Com grupos de trabalho multilíngues, capacidade técnica crescente e lucros altíssimos, eles não estão apenas adotando, mas também adaptando e mercantilizando malware, infraestrutura e técnicas de engenharia social em modelos de ataque versáteis e escaláveis. O que emerge é um ecossistema ágil, experimental e comercialmente orientado – um onde as ferramentas são continuamente reaproveitadas, refinadas e reimplantadas para maximizar o alcance e o lucro." Os desenvolvimentos se desenrolam no contexto da Operação Atlântico, que congelou com sucesso aproximadamente US$ 12 milhões de uma operação de crime cibernético visando fraudadores de criptomoedas e investimentos usando uma técnica chamada "phishing de aprovação" para obter acesso a carteiras criptográficas e esvaziar seus fundos. Phishing de aprovação refere-se a um formulário de fraude de criptomoeda em que as vítimas são enganadas para assinar uma transação blockchain que concede a um golpista controle total sobre sua carteira, permitindo-lhes drenar todos os seus ativos. De acordo com o TRM Labs, esses ataques de phishing são "frequentemente envolvidos em golpes de investimento ou fraudes românticas". 20.000 vítimas foram identificadas em 30 países, incluindo Canadá, Reino Unido e EUA. As autoridades também confiscaram mais de 120 domínios usados pelos atores de ameaças por trás do esquema de phishing e identificaram US$ 33 milhões adicionais em fundos que se acredita estarem vinculados a esquemas de fraude de investimento em todo o mundo. fortalecer a segurança cibernética em toda a indústria de ativos digitais.
Como parte do esforço, as empresas de ativos digitais e organizações da indústria dos EUA que atendem aos critérios do Tesouro serão elegíveis para receber informações de segurança cibernética acionáveis sem custo adicional "A iniciativa fornecerá informações de segurança cibernética oportunas e acionáveis para empresas de ativos digitais e organizações da indústria elegíveis, ajudando-as a identificar, prevenir e responder melhor a ameaças cibernéticas direcionadas a seus clientes e redes", disse o Departamento do Tesouro. como validar caminhos de ataque reais e reduzir riscos exploráveis com validação contínua de segurança de agentes Receba as últimas notícias, insights de especialistas, recursos exclusivos e estratégias de líderes do setor, tudo gratuitamente.