Mon, 13 Apr 2026
← VoltarA polícia holandesa prendeu oito suspeitos ligados à VerifTools, plataforma envolvida em fraude de identidade. A operação seguiu-se à retirada do site e à apreensão de servidores em cooperação com o FBI.
Nos dias 7 e 8 de abril, a polícia holandesa prendeu oito suspeitos numa operação nacional dirigida a utilizadores da plataforma VerifTools, como parte de uma investigação de fraude de identidade. Os suspeitos, todos homens com idades entre 20 e 34 anos, são acusados de fraude de identidade, falsificação e crimes relacionados ao crime cibernético. Durante as buscas, os policiais apreenderam smartphones, laptops, dinheiro, criptomoedas e armas ou itens semelhantes. Como o VerifTools funcionava O caso remonta a 27 de agosto de 2025, quando a Polícia Nacional Holandesa, trabalhando com o FBI, retirou do ar o site VerifTools e apreendeu seus servidores.
Os investigadores passaram meses analisando os dados e identificaram 636.847 utilizadores registados entre Fevereiro de 2021 e Agosto de 2025. Descobriram também que 915.655 documentos foram gerados entre Maio de 2023 e Agosto de 2025. Os dados incluíam 5.169 imagens de documentos de identidade holandeses falsos, incluindo passaportes, cartas de condução e autorizações de residência. Os investigadores também encontraram 236.002 imagens de documentos ligados aos Estados Unidos, adquiridos por cerca de 1,47 milhões de dólares entre julho de 2024 e agosto de 2025.
Nove suspeitos adicionais foram obrigados a apresentar-se à polícia. Este grupo inclui sete homens com idades entre 18 e 35 anos e duas meninas com idades entre 15 e 16 anos. As autoridades afirmaram que foram realizadas conversações de acompanhamento com os dois menores. A polícia disse que a fraude e a falsificação de identidade podem acarretar penas de prisão de até seis anos.
As autoridades acrescentaram que mesmo usuários ocasionais correm o risco de ter antecedentes criminais. Autoridades alertam sobre fraude de identidade O VerifTools permitiu que os usuários criassem documentos de identidade falsos, enviando uma foto de passaporte e inserindo dados pessoais falsos. Após o pagamento, os usuários poderiam baixar as imagens e usá-las para ocultar sua identidade. A polícia disse que a plataforma gerou mais de 3 milhões de euros em receitas no seu último ano online.
"A fraude de identidade é a base para uma série de outras formas de crime. O crime organizado, portanto, faz bom uso de tais ferramentas. As imagens dos documentos falsos também são usadas para evitar métodos mais simples de verificação de identidade. Desde uma simples verificação na rua até grandes grupos de funcionários que trabalham sem autorização de trabalho", explicou Frank van den Heuvel, chefe do Departamento de Polícia de Estrangeiros, Identificação e Tráfico de Seres Humanos (AVIM) de Roterdã.
A plataforma foi usada em crimes como phishing e fraude em helpdesk bancário. As autoridades disseram que também foi usado para contornar verificações de identidade, incluindo sistemas de verificação Know Your Customer, ou KYC, que dependem de imagens de identificação. "Quando vemos que a fraude ocorre frequentemente num sector específico, estamos em diálogo com esse sector para ver o que pode ser feito sobre isso. Ou se um método específico está a ser utilizado indevidamente, como a verificação KYC, entrámos em discussões com fornecedores KYC para investigar conjuntamente como evitar que essa verificação seja contornada", disse Ruben van Well, da Equipa de Cibercrime de Roterdão.
A investigação está em andamento e a polícia disse que mais suspeitos podem ser identificados à medida que a análise continua.